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    中国有色集团(广西)平桂飞碟股份有限公司党委关于巡视整改进展情况的报告





    来源:平桂飞碟
    发布时间:2021-04-30 打印
     

    中国有色集团(广西)平桂飞碟股份有限公司党委关于巡视整改进展情况的报告

     

    根据集团党委统一部署,2020年7月7日至7月26日,集团公司党委第一巡视组对中色平桂党委开展专项巡视督查。2020年10月13日,集团公司党委第一巡视组向中色平桂党委反馈巡视情况。根据《中国共产党巡视工作条例》和《中国共产党党内监督条例》有关规定,现将巡视整改进展情况报告如下。

    一、总体进展情况

    中色平桂党委深入学习贯彻习近平总书记关于巡视工作的重要讲话精神,严格按照集团公司党委第一巡视组的要求狠抓整改落实,公司党委主要领导同志主持、部署、协调、督办,层层压实主体责任,公司上下雷厉风行、全力以赴做好巡视“后半篇文章”。经过努力,整改工作取得阶段性成效。截止目前,公司党委根据巡视整改意见的5大方面15个问题,细化为83个问题141项措施。在巡视组的指导和督导下,目前整改工作进展为83个问题已完成整改80个,完成率96.38%%,141项措施已完成136项,完成率96.45% 。

    二、具体五个方面整改情况

    第一方面问题:政治引领不足,改革发展方向不明确

    (一)学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神不深入

    1.针对公司党委中心组和各级干部的政治理论学习质量不高,没有形成制度化,计划性和针对性不强,存在提纲式学习和走过场现象问题。一是公司党委重新修订了《公司党委理论中心组制度》,明确各级党委中心组每月一次的集中学习先学原文原理,撰写学习笔记,再集中开会交流研讨。并要求公司党委中心组成员下基层组织联系点督导学习每年不少于一次。2020年开展公司党委理论中心组学习研讨15次,各单位党委理论中心组学习研讨93次,党委中心组成员均已到基层组织联系点督导不少于一次。二是对于党员学习,用好“学习强国”平台,对公司全体党员应用“学习强国”情况进行了排查。达到今年学习积分要求的在职党员达到95%以上。通过学习,全体党员特别是党员领导干部理论水平得到进一步提高。

    2.针对新形势下国有企业党的建设深化改革和推动企业发展等工作的总体要求认识不清,贯彻落实全国国有企业党建工作会议精神不到位没有全面贯彻习近平总书记的重要指示批示精神问题。一是公司领导班子通过党委会重温全国国有企业党的建设工作会议精神重点任务,并对26项重点任务及措施责任清单进行全面梳理,制定台账持续抓落实。二是深刻领会“两个一以贯之”,持之以恒推进公司党建和深化改革,利用好国资委深化改革三年专项行动契机,制定好公司三年深化改革行动方案,推进现代化企业制度及治理体系建设。目前,公司已初步制定出三年深化改革行动清单,将在2021年1月底前完成整改,将为党的建设深化改革推动企业发展有明确的认识、清晰的方向和思路。

    3.针对未能有效落实集团公司“321”发展战略,对公司“一主两辅”发展战略认识不统一,缺乏系统研究和部署;部分产业退出后,规模逐渐萎缩,发展后劲乏力问题。一是制定了《关于做好党的十九届五中全会精神学习宣传工作的通知》,组织广大党员干部深入学习党的十九届五中全会精神学习,通过重点学、系统学、扩展学、研讨学等形式组织全员学习,成员主动上专题党课,并邀请教授专家专题解读,学习教育做到“三个全覆盖”;二是下发《关于做好“十四五”规划编制工作的通知》,公司党委召开“十四五”规划编制动员培训会,公司党委书记亲自授课,并指导公司各单位开展好“十四五”规划专题研讨。目前,各单位“十四五”规划已初步出台,公司“十四五”规划编制正紧锣密鼓地进行中。通过多层级的研讨和“十四五”规划的编制,广大干部职工对集团“321”发展战略,对公司“一主两辅”形成清晰认识,对当前的机遇、挑战、条件深刻认识,进一步统一了发展思想。

    4.针对缺乏事关公司全面和长远发展的有力措施,满足于守业和求稳思想,落实新发展理念意识不高,企业中长期发展规划推进不力,发展的内生动力不足,缺少新的效益增长点,公司近三年的战略规划经营指标不断下调,部分干部职工对公司的发展前景缺乏信心问题。一是加快珊瑚矿周边部找矿勘查,扩大资源量。2020年11月2日,由公司党委书记、董事长带队,到广西壮族自治区自然资源厅向陈建军厅长、黎修旦副厅长及有关处室领导汇报工作,同时提出我公司整合广西钨锡资源的愿望,得到大力支持。相关处室领导还对广西钨锡资源的分布情况和有关政策作了介绍。对珊瑚矿周边的旗岭、八步岭、大冲山等区域的地质资料进行收集,开展调研和分析。二是已经开始对广西区内钨资源开展了调查,目前,已对广西苍梧县社垌矿区钨钼铜铅锌矿、广西苍梧县大河矿区玉坡矿段铅锌银钨矿、广西全州县大西江铅锌银钨矿等的资源开展了调查工作。三是对标对表国内一流企业。钨业公司先后考察走访厦门钨业、中钨高新在内的11家行业先进,对标钨加工产业与国内同行存在的各项差距,制定了《钨行业调研和对标报告》。四是大力实施创新驱动战略。制定了《深化科技创新体制机制改革实施方案》。五是采取增加产量、降低成本、加强市场开拓、增加效益等措施来制定公司2021年全面预算主要经营指标。目前,财务部已编制公司2021年预算。通过资源找矿、加快钛白粉升级改造、钨业扭亏、各单位对标对表、科技创新等重大举措,进一步提升发展信心,凝聚发展力量。

    5.针对公司班子缺少危机感和紧迫感,战略合作和创新意识及参与市场竞争的勇气不强,企业发展处于原地踏步状态问题。2020年10月16日,公司党委通过召开理论中心组学习(扩大)会,深入学习习近平总书记等党和国家领导人对集团公司、有色行业有关重要指示批示精神,并通过研讨公司“十四五”规划和高质量发展举措,进一步明确职责使命、差距不足和发展方向,还通过对标对表行业先进的调研,重温百年平桂的初心使命,进一步加强公司班子危机感和紧迫感。

    (二)政治站位不高,党的领导作用亟待加强

    1.针对公司党委在贯彻执行党的路线方针政策方面,突出政治功能和组织力不够,对上级的有关制度贯彻不够,动作不力作风不实,收效不高问题。一是公司党委坚持把习近平中国特色社会主义思想最新理论作为党委会第一议题,及时跟进党的政治理论和路线方针政策的学习。二是梳理完善公司章程,健全公司治理体系,把加强党的领导和完善公司治理统一起来,加快建立各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡的公司治理机制,坚持党委把方向、管大局、保落实。新章程于2020年12月22日印发,并于2021年1月7日完成了工商备案。

    2.针对“党委前置研究”理解有偏差,决策事项界限不清晰,存在党委会和总经理办公会职责定位不准的现象。公司党委制定的《公司党委会议事规则》《“三重一大”决策制度》经集团公司审定后于2019年6月印发;新修订的《总经理工作细则》《股东大会董事会授权管理办法和授权清单》于2020年12月22日印发,从而进一步明确党委会、总经理会的权限及其边界。

    3.针对“三重一大”事项决策制度和决策程序不严谨。议题前期酝酿不充分,缺少法律等部门论证和审核问题。2020年11月23日,公司印发了《关于规范公司党委会、办公会议案管理的通知》,细化“三重一大”事项决策的基本流程,严格“三重一大”制度,严格议题按提出方案、充分协商、征求意见、论证评估和法律审查等决策准备程序,坚持议题资料不齐全不上会。

    4.针对班子合力不足,三名班子成员分别兼职下属企业主要领导,弱化系统管理,班子成员之间的交流沟通和协调配合不够,影响领导决策质量,导致部署执行不力问题。公司领导班子及时调整岗位兼职情况,于2020年9月已完成对兼职多岗位的公司领导职务的调整工作。并在2020年12月已建立健全党委会、办公会决策机制,促进班子成员之间的交流沟通和协调配合。

    5.针对“一岗双责”落实不全面,党的领导作用弱化问题。2021年1月,建立了《公司班子成员履行“一岗双责”责任制的监督制度》,把党风廉政建设责任制与自己所担负的岗位职责有机结合起来,把“两手抓、两手都要硬”的方针落到实处,明确领导干部的责任范围和责任内容,进一步推动党风廉政建设沿着规范化、制度化的管理轨道向前发展。

    (三)聚焦主业意识不强,深化改革任务推进不积极

    1.针对“双百行动”多项任务未完成,“四个一批”和“三定”改革任务推进不力,存在“吃老本”和“等靠要”的思想,缺少通过改革推动发展和化解风险的担当意识,啃“硬骨头”的办法不多,重点改革项目推进缓慢问题。公司已开展梳理改革任务完成情况,并于2020年12月29日研究通过了《双百行动实施方案》、《深化改革三年行动实施任务清单》等推进措施。按照“双百行动”改革工作安排,做好公司总部机关职能梳理和两级机关岗位定员优化调整工作,总部机关定岗定员总体上与2015年的定岗定员相比减少定员65人;完成对钛白粉厂、钨业公司、桂华成公司的机关定员工作审核。

    2.针对企业资质管理重视不够,桂华成公司珊瑚矿资源接续未达到预期效果,珊瑚矿井下-200米探矿权资质证办理缓慢问题。已制定了探矿权申办的计划,并落实了专人负责。广西自然资源厅已出具《省级自然资源主管部门意见》,办证材料已送至自然资源部。集团公司已向自然资源部发请示文,申请加快珊瑚矿-200米以下探矿权的办理。

    3.针对钛白粉厂升级改造进展缓慢问题。2020年12月30日已完成钛白粉转型升级技改项目立项报告并提交给集团投资部审核。

    4.针对钨业公司治亏脱困未达到预期效果,贯彻落实集团公司扭亏治困部署没有实际效果,亏损治理没有明显成效,对外战略合作进展缓慢问题。一是组织对钨业技术及管理评估,找出短板,深入分析。2020年11月7-15日,钨业公司先后到湖南、江西、广东等先进钨行业企业进行考察,了解钨行业市场动态,并撰写报告全面分析对标工艺、技术、设备、管理上的差距。二是2020年11月26日,出台2021年钨业公司生产治亏方案。三是根据前期考察情况,结合钨业公司生产实际,2020年12月11日,拟定《关于新增氧化钨煅烧炉尾气氨回收系统的请示》《关于APT车间安装外排水回收钨金属系统工程的请示》上报公司。2020年12月22日,拟定《关于APT车间白钨渣磷回收工艺改造系统工程的请示》,进一步通过设备引进和改造提升钨业公司生产效率。四是做好钨业公司“十四五”规划,于2020年12月17日完成规划。

    第二方面问题:责任意识不强,落实全面从严治党不严格

    (一)党委落实主体责任不到位

    1.针对公司党委专题研究部署党风廉政建设工作的会议较少,党风廉政建设目标责任制分解不够,贯彻执行上级规定和结合企业实际的党风廉政建设制度体系不完善问题。通过公司制定的《公司班子成员履行“一岗双责”责任制的监督制度》,进一步明确了公司党委领导班子在党风廉政建设中应担负的领导责任,规定了每年党风廉政建设专题会议每年不少于2次要求,加强了对公司党风廉政建设的工作部署安排和组织实施。

    2.针对班子成员的“头雁效应”和带头执纪意识还不够问题。做好公司重点工作安排,领导班子分工合作,把班子成员党组织关系全部调整到生产一线的支部,全力做好“一岗双责”,责任到人,以上率下,推进公司对标管理、战略规划、双百行动、钨业扭亏脱困等工作取得成效。2020年12月底已完成对标管理以及战略规划的制定。双百行动已进入收尾阶段。钨业已完成2020年成本管控目标,扭亏脱困取得成效,班子成员“头雁效应”和带头执纪意识明显增强。

    3.针对个别班子成员执行纪律不严,党风廉政建设有待加强问题。一是公司党委组织部已建立工作约谈机制,并严格落实。二是公司纪委加强对领导干部廉洁检查、考核。2020年12月已完成第四季度廉洁自律教育和检查。

    4.针对个别中层领导干部还存在“吃吃喝喝”等现象。严格履行工作约谈机制,定期对领导干部开展落实中央八项规定精神学习教育,及时运用“四种形态”第一种形态对领导干部咬耳扯袖提醒,2020年10-12月共对2人进行工作约谈,3人进行提醒谈话。2020年12月已完成定期对领导干部落实中央八项规定精神的学习教育,并长期开展。

    (二)纪委履行监督责任不充分

    1.针对落实“三转”不到位。公司纪委贯彻落实纪检监察体制改革不主动,纪检机构力量薄弱,下属企业纪委书记多兼任其他领导职务,聚焦主责主业不够问题。坚决落实集团公司党委、纪委关于纪检监察体制改革要求,严格执行《公司纪检监察体制改革方案》,按照预期计划将纪检干部配备齐全,根据公司实际,通过逐步实现专职专业,切实增强纪检力量。目前,集团纪委已经对公司纪委副书记进行考察,下一步进行干部任命。

    2.针对纪委对“四种形态”理解和运用不够,近三年未开展过问题线索的立案査办和纪律处分工作,未建立问题线索登记处置台账,无谈话提纲和记录问题。一是畅通举报渠道,创新工作方式,主动收集问题线索。2020年10月,已开展纪委书记恳谈活动,收到了27条问题和9条工作建议,并已反馈给有关部门整改。二是每月组织全公司纪检干部开展业务培训,加强对“四种形态”理解和运用,严格执行集团公司纪委纪检机构监督执纪工作实施办法,进一步规范执纪审查工作程序和问题线索处置管理。2020年11月,下发了《中色平桂纪检系统学习制度》并已开展两期培训。

    3.针对存在以专项审计代替问题线索处置现象。2020年9月,制定下发《关于调整公司纪委内设机构和职能的通知》并已经按照要求将审计部和纪委分离办公,纪检系统人员也正在补充,进一步明晰公司纪委、审计部职责,规范执行问题线索处置工作程序。

    4.针对监督执纪宽松软,公司纪委对收到的多个问题线索,仅开展了初步核实和提醒谈话工作问题。公司纪委进一步强化业务培训,2020年11月,制定下发《中色平桂纪检系统学习制度》,坚持每月进行培训,提高纪检干部业务水平和监督执纪能力。

    5.针对党风廉政教育工作较弱,未结合实际开展警示教育工作问题。坚持每季度定期开展警示教育,适时组织开展警示教育大会,不断提高警示教育的针对性和实效性。2020年11月开展“用身边事教育身边人”警示教育活动;2020年12月协同党群工作部落实集团公司纪委“警示月活动”。2020年12月27日,公司领导班子成员到所在基层党支部学习10次,所在联系点学习7次;公司22个基层党支部共开展学习106次,学习党员人数达422人,非党员人数达636人(关键岗位256人),撰写了心得体会460篇(非党员65篇), 并取得良好成效。

    6.针对党员领导干部的廉洁档案资料不齐全,重大事项报告不规范问题。公司纪委认真学习贯彻集团公司党委、纪委关于建立干部廉洁档案工作要求和领导干部请示报告相关制度,及时梳理公司干部廉洁档案和公司领导请示报告工作流程,完善廉洁档案和请示报告工作。2020年11月,关于问题线索登记处置台账、廉洁档案台账全公司已经建立完成。

    7.针对公司纪委定期硏究党风廉政建设和工作安排不够问题。公司纪委以每季度召开纪委会、党风廉政建设和反腐败协调小组会为周期,分析研判公司当前党风廉政建设和反腐败形势,提出下一步工作重点,制定好纪委工作要点并落实工作。2020年12月已经召开第三次党风廉政建设反腐败协调小组会已召开,贯彻学习了党的十九届五中全会精神以及学习中纪委通报的违纪违法案例,参会代表发言,从本部门出发,研判部门廉洁风险点,并就提出问题研讨措施。

    8.针对纪检人员配备职数不足,基层纪检干部兼职情况比较普遍,缺少业务培训,工作能力和业务素质不高问题。深化纪检监察体制改革,提出了纪检和审计分设,在公司纪委内设机构监督执纪室、信访案管审理室,下属单位桂华成公司纪委内设机构纪委办公室,并在公司纪委内设机构配置6名纪检专职干部,各单位各增配1-2名纪检专职干部,在设计院、进出口公司党支部各增配1名兼职纪检干部的工作要求。通过公司及各单位严格考察把关,目前,纪检与审计已经实现分设,公司纪委书记除兼任工会主席外不再兼任公司董事、董事会秘书、总法律顾问等职务,其余的6名专职纪检干部已到岗4名,缺编2人,缺编人员中纪委副书记由集团公司纪委会同组织部门考察后确定;监督执纪室尚缺1名干事,现已经在人选考察阶段,2021年1月底将完成配置。桂华成公司纪委已配置1名专职纪委书记, 2名专职纪检干部;钨业公司、电力公司、钛白粉厂已各配置1名兼职纪委书记,1名专职纪检干部;设计院、进出口公司党支部已各配置1名兼职纪检委员,1名兼职纪检干部。除公司纪委副书记和公司纪委监督执纪室缺编1名专职纪检干部以外,其余纪检监察体制改革内容已按要求完成。此外,公司纪委制定印发了纪检系统学习培训制度,加强对纪检干部的培训,进一步提高业务能力。

    9.针对企业重点管理环节的监管不够,特别是物资采购、项目招投标、承包合同,计量定价和外购原料的检验等重点领域还存在较高风险,部分干部职工反映廉洁风险管控不力问题。每季度牵头召开党风廉政建设和反腐败协调小组会,充分发挥监督活力。完善对重点领域的监督机制,及时堵塞风险漏洞。2020年12月已经召开第三次党风廉政建设反腐败协调小组会,完成第四季度联合巡查,已对各单位的重点岗位、关键少数、重点环节进行监管检查。对发现的问题在第三次党风廉政建设反腐败协调小组会上通报并要求有关部门整改。

    (三)纠治“四风”和执行中央八项规定精神不严格

    1.针对公司仍然存在文件多、检査少,会议多、落实少,说的多、行动少的现象。建立健全督办机制,加强文件和会议要求落实的监督检查,确保各项要求落实到位。在2020年12月4日印发了《督办管理办法》,形成了会议重点工作汇报督办机制。但因2020年为“制度建设年”,制度发文较多,发文同比增加了21%,为加强生产经营调度增加了周例会,会议同比也有增加。

    2.针对部分干部作风不扎实,深入基层不够,不能密切联系职工群众问题。加强公司《首办负责制》等工作制度执行情况的检查,强化履职监督管理,提升服务基层的意识。于2020年12月已制定《首办负责制》,并已落实加强对公司《首办负责制》等工作制度执行情况的检查。

    3.针对执行党风廉政建设规定不严格。存在公司内部会议、员工外出学习参观和开展主题党日活动的就餐费用均按公务接待审批,且就餐费用超标准报销问题。已经追缴公司党支部书记暨党群干部在井冈山培训回程期间餐费和在灌阳举办主题党日活动的餐费超标问题,共1740元。今后将严格按照党中央相关费用标准开展活动,严守底线,不越红线。

    4.针对公司领导班子成员职务消费没有日常管理台账问题。从2020年7月起建立了领导班子成员日常管理台账。

    5.针对落实中央八项规定精神有关事项不严格问题。一是加强党员干部加强落实中央八项规定精神学习教育,并每季度开展监督检查“四风”问题。在2020年12月14日在领导班子周例会上学习了中央八项规定精神和公司关于深入贯彻落实中央八项规定精神进一步加强作风建设的实施办法;于2020年12月15-17日开展了四季度工作巡查。二是坚持利用各种传媒和多种形式在元旦、春节等重大节假日开展中央八项规定学习和提醒。在2020年12月30日印发了《关于2021年元旦、春节期间深入贯彻落实中央八项规定精神廉洁节俭过节的通知》,并通过微信工作群等方式开展学习和提醒。通过以上措施严以推进,去年巡视整改以来,未接到违反中央八项规定事项举报。

    第三方面问题:强基建制不够,党的组织建设不规范

    (一)落实党建主体责任“打折扣”

    1.针对公司党委履行职责有缺失,部分党建重点任务未通过党委会议专题研究部署问题。2020年11月23日印发了《关于规范公司党委会、办公会议案管理的通知》。切实履行好党委主体责任,推动公司党委会、办公会议案落实落地。

    2.针对“重业务轻党建”的思想,党建工作的计划安排和组织实施不到位的问题。一是强化年度党建工作考核,把党建工作列入经责考核和中层干部绩效考核。计划于2021年3月底前完成。二是加强党建工作计划的监督和实施,每季度开展党建工作检查,将年度党建工作计划作为检查重点。已在2020年12月中旬开展了基层党建检查,并反馈存在问题。计划于2021年3月底前完成公司年度党建工作计划。

    3.针对党建围绕中心工作不够,没有围绕生产经营开展有针对性和经常性的主题活动,存在党建与业务工作“两张皮”现象。公司党委2020年10月开展了党支部组织生活质量提升活动。对22个党支部进行达标检查,夯实基层党建基础,目前第一阶段已结束。计划在2021年1月开展第二阶段活动,推动“四联四服务”党建工作新格局,进一步推动党建与生产经营深度融合,不断提升党建工作质量。

    4.针对公司二级企业党的建设薄弱,召开会议不规范,会议记录缺失、文件管理混乱问题。一是制定统一规范的党委会记录模板。于2021年1月已完成各单位统一党委会记录模板制定工作。二是加强二级党务干部业务技能。2020年12月开展了为期2天的党务干部、支部书记轮训班,进一步提高党务干部党性修养和业务水平。

    (二)组织人事管理程序不规范

    1.针对执行选人用人程序存在个别动议、推荐和考察对象的确定未经过党委会议讨论的现象;个别干部选拔民主推荐走过场,民主推荐程序不全问题。一是党委组织部(人力资源部)在2020年10月按照“三重一大”决策程序等相关规程,已完成对下属单位选人用人工作的指导。二是纪委已开展对选人用人情况的定期检查,并长期推进。

    2.针对组织考察不严谨,有的考察对象确定未经党委会讨论,有的无考察方案、廉洁意见、任职谈话和任职承诺等问题。公司党委坚决执行党管干部的原则,严格执行《科级及以上管理人员选拔任用管理办法》,补充完善2018年以来新提拔干部档案相关材料17份。

    3.针对领导干部的管理和使用不规范,公司机关多个部门由副职主持工作,有的任职时间较长问题。目前,公司党委经研究已经对机关部门5名工作能力强的副职按照《科级及以上管理人员选拔任用管理办法》进行了提拔转正,并根据企业实际调整了1名部门正职到基层交流任职。

    4.针对中层干部年龄结构偏大,对后备年轻干部的培养不够重视,未建立后备干部人才库问题。一是开展干部换届,优化干部队伍结构。2020年12月已制定并落实干部换届方案,目前已进行中层干部述职阶段,按计划2021年初完成全部工作。二是开展年轻干部调研,建立后备干部人才库,加大年轻干部人才培养。公司人力资源部(党委组织部)在2020年12月已完成对下属单位年轻后备干部的调研工作。

    5.针对干部管理基础工作薄弱,任职材料保管零散,未按规定实行干部选拔任用全程纪实工作问题。2020年10月公司人力资源部(党委组织部)针对干部任职及提拔已按《科级及以上管理人员选拔任用管理办法》规范操作并严格执行相关流程。

    6.针对未制定“十三五”人力资源专项规划,未完善全员绩效考核方案,专业技术人员流失和缺乏,员工队伍结构不合理问题。目前已完成了《公司人力资源十四五规划草案》。

    (三)制度建设不完善

    1.针对公司党委未制定《基层党组织工作规则》《党委党建工作领导小组工作规则》《党建经费使用管理办法》等党内有关制度,党建进章程和《董事会议事规则》《总经理工作细则》未经党委会审议程序问题。一是完善相关制度。于2021年1月已制定《基层党组织工作规则》《党委党建工作领导小组工作规则》《党建经费使用管理办法》等党内有关制度。二是2020年12月已将党建进章程和《董事会议事规则》《总经理工作细则》经党委会审议程序。

    2.针对干部的任免和党建工作安排以行政文件下发问题。公司党委组织部(人力资源部)于2020年11月已规范干部任免文格式,并下发到各单位相关部门学习。

    3.针对公司领导班子成员落实双重组织生活有差距,个人参加组织生活会情况与党支部的记录不一致,未按要求开展党课教育问题。已对2020年四季度各单位领导班子“双重组织生活”进行了检查,并列出问题清单,按照时限整改。后期将联合纪委加强对“关键少数”的政治监督,计划每年进行领导干部“严肃党内政治生活”专项检查,对存在执行“双重组织生活”要求不到位的党组织,将要进行问责。

    4.针对民主生活会制度执行不严格,问题整改不实,换届选举工作不规范,党支部委员会的组成未经党委批复,基层党支部委员会设置不合理,有的下属企业领导班子成员中没有党员问题。一是开展“牢记使命、不忘初心”主题教育民主生活会问题整改回头看,对民主生活会69个问题进行了重新检查,夯实整改成效。二是2020年12月党群工作部组织相关党建人员对党支部换届选举相关材料进行排查整改。三是把下属企业领导班子成员中不是党员的发展成为党员。目前已经把设计院总经理助理甘伟发展成为一名预备党员。

    5.针对未按上级要求修订党费收缴管理规定,多数党组织按季度或半年收缴党费问题。一是2021年1月已修订党费收缴规定并印发。二是开展党费收缴管理排查,并列出问题清单及时整改。

    (四)基层党组织作用发挥不到位

    1.针对部分基层党支部落实党建主体责任意识不强,存在个别车间没有履行党政同责和“一岗双责”,“三会一课”制度执行不严格,会议内容走形式,会议记录不完整问题。公司党群工作部在2020年10月开展了党支部组织生活质量提升行动,建立了26项党支部建设达标标准,11月各党支部自查自纠,12月派出相关党务工作人员进行了检查验收,全面系统的梳理了各党支部存在问题,制定整改清单,落实整改时限,定期监督检查,形成长效机制。

    2.针对结合生产经营实际不够,不能围绕工作中的重点和难点开展党组织活动问题。结合2020年10月开展的党支部组织生活质量提升行动,推行各单位开展党支部大会、支委会和党小组至少要有一个关于生产、经营、管理方面的议题。创新党建与业务深度融合新格局。目前,基层生产一线党支部基本能把结合生产经营开展党建工作,机关部分党支部结合不够深入已下发问题整改清单进行整改。

    3.针对党员发展工作不重视,对入党积极分子的培养教育不够问题。一是按贺州市年度计划发展党员,并按时完成任务。截止2020年12月,已经完成年计划发展9名党员。二是联合地方党校、高校马院合作,加大入党积极分子培养力度。目前,已邀请贺州学院教授为公司入党积极分子、发展对象及预备党员进行培训,后期持续推进。

    4.针对个别党员工作调动后,长期未转出党组织关系问题。2020年12月党群工作部已对各支部开展了排查,并指导各支部按照相关规定有计划转出和清退党员。

    (五)意识形态和宣传思想工作仍需加强

    1.针对职工思想政治工作宣传工作偏弱问题。公司党群工作部已经制定了《中色平桂2021年思想政治工作要点》(初稿)和《新闻报道奖励及稿酬发放办法》(初稿),强化思想政治工作,建立健全宣传工作的激励机制。

    2.针对公司网站信息更新不及时,党风廉政版块近三年未更新问题。立行立改,已经更新官网党风廉政版块内容,并安排专人定期更新公司官网内容。

    第四方面问题:公司治理落后,管控水平亟待提升

    (一)优化结构不够,法人治理不规范

    1.针对公司没有全面落实“四同步”“四对接”的工作要求,党的领导在公司法人治理结构中的职责作用不清晰,公司决策没有形成长效机制问题。2020年12月,公司办公室(党委办公室)已按要求全面落实“四同步”“四对接”的工作要求。已完善公司党委会、董事会、法人治理结构的相关制度,并已下发落实,党的领导在法人治理结构中的职责作用逐步清晰,形成决策长效机制。

    (二)制度建设薄弱,管理体系不健全

    1.针对制度更新滞后,部分制度设计存在缺陷问题。一是公司办公室(党委办公室)已经进行了各部室制度情况梳理。二是各项制度修订完善计划于2021年6月完成。三是加强法律部门审核,新修订制度均经过法律审查。目前,新印发制度均经过法律审查。

    2.针对公司关于资金支付审批权限的规定,不符合集团公司资金统一管理规定问题。为规范付款、报账审批流程,明确资金业务的审批方式、权限程序和责任,已于2020年8月03日发文《关于规范公司付款、报账审批流程的通知》,并严格执行。

    3.针对供销部门职责设置不合规,负责原料和物资的计划、采购供应、仓储、验收、销售和定价等业务职能,违反《企业内部控制基本规范》关于不相容职务分离控制的要求问题。一是已将原供销部市场科及其职能划归审计部,设市场监督科,审计部对供销的采购、定价、质量进行监督。二是仓库管理职能划归各生产单位,生产单位负责计划、仓储、验收。三是供销部按照相关制度负责采购,公司也从2020年9月开始组织财务、审计、供销、生产单位对采购过程进行梳理,补充制定采购定价流程。2020年12月开始采购定价和计划编制按新的要求执行。

    4.针对在合同执行、外委承包、内部审计、法律风险和经济核算等方面的制度建设上存在不规范和不完善的问题。公司办公室(党委办公室)已通知各单位、部门对照集团公司及公司现行制度的要求先行核查修订,由法律风控部进行法律审核后按程序规范及完善。目前,正在逐步完善各项制度,已审核11份新增制度。

    (三)经营管理粗放,严细实管理能力有待提高

    1.针对以成本为中心的管理意识缺乏,各所属企业均没有设置完整的财务和成本核算机构,没有明确成本管理职责,核算程序、审批权限、基础台账、考核分析等基础工作薄弱和缺失,选矿厂、钛白粉厂等部分车间对生产工艺、产品质量和定额消耗指标管理不重视问题。一是各单位成立成本中心管理小组,由领导班子成员担任小组组长,建立相关管理职责和成本管理制度,并严格执行。二是2020年11月31日,各单位已根据《关于对公司各单位成本管理有关问题进行整改的通知》,自查自检本单位成本管控问题,建立健全基础台账,加强对相应经济指标分析。让成本数据有所追朔。

    2.针对两金压控没有完成指标问题。一是制定了2020年第四季度“两金”压控工作方案,明确2020年末公司总体“两金”管控目标为“两金”净额不超22,000万元,第四季度“两金”净额较2020年9月末压降5561万元,压降20.35%。二是已将压降指标细分到月度目标任务,明确到责任部门、责任人,工作方案于2020年10月16日下发各单位、部门执行。三是公司财务部每月4日前及时向相关领导提交“两金”管控完成情况表,对未完成“两金”管控目标值的单位及部门,经分析属于不做为、规避问题等情况的,由公司领导班子研究决定,将对相关责任人及责任领导做出相应的问责。

    3.针对报废资产折旧额偏低问题。按照国家、集团相关规定执行。今年内组织各单位对原折旧年限较长的固定资产进行核查,重新核准资产实际尚可使用年限,依据税法及集团相关规定,调整资产使用年限计提折旧。目前,公司财务部已重新核准折旧年限,于2020年12月29日通过了党委会,从2021年1月起实现新的标准。

    4.针对房租收入欠款较多问题。公司办公室(党委办公室)制定催缴计划,财务部每周列出催款清单。有序开展房租欠款追缴。已向各租赁户发送了《关于租金减免事项的通知》,目前因疫情所欠租金已全部收回,并按租房协议按时收租。

    5.针对投资项目的前期论证、审批和执行程序不严谨,钛白粉厂转密尾气治理改造项目投资超出预算较大问题。一是加强投资管理制度宣贯。2020年9月27日,已举办了一期投资及工程项目管理培训班,各单位、部门投资及工程项目管理人员参加,学习了招标投标法、公司投资管理办法、工程项目建设合规管理知识及案例警示:斩断招投标背后的腐败链条等内容。计划在春节前再开展1次相关培训。二是每月定期不定期到项目现场检查,持续推进。

    6.针对物资采购招标比例低,2019年有多项大额物资没有进行招标采购问题。贯彻落实集团及公司《采购管理办法》等5项采购管理制度,应招必招,能招尽招;用好集团公司采购招标平台。特别说明,2019年11次采购金额超过1千万的物资是钨精矿,钨精矿这个市场属于买方市场,资源主要控制在中国五矿、江钨集团和厦门钨业等集团手中,而他们都是以满足自身使用为主,不具备招标条件。

    7.针对市场价格缺乏研究,部分大宗原燃材料缺乏采购计划,采购价格偏高问题。目前,公司供销部做好市场调查,加强对市场的分析研究,规范采购和定价流程,产销协调联动,使用单位做好采购计划编制,由已单列出来的审计部门对采购行为抽查监督。

    8.针对合同的定标、定价、审批、执行、违约等程序不规范,基础管理台账和审批资料不健全问题。公司供销部已拟定《非招标物资采购计划》,规范采购流程,对价格方面进行了监管,现正在按流程上会审批通过即可印发执行。

    9.针对存货管理系统录入不及时有偏差,存货盘点不执行操作规程问题。公司供销部进一步规范仓库管理、强化制度执行。结合现行的ERP,按照公司《物资和产品进出库管理制度》的要求做好仓库的日常工作,采取月度盘点和不定期检查的方式强化监督检查,根据《关于进一步加强供销部物资采购管理补充通知》对执行不力的行为进行处罚。

    第五方面问题:重视程度不高,问题整改落实不彻底

    1.针对集团公司党委开展的主题教育及统筹疲情防控和复工复产专项巡视督查反馈问题整改不到位,缺少整改措施和督促落实,存在表面整改和整而未改的现象。于2020年11月开展了专项巡视整改情况梳理和主题教育”回头看“工作,督促未完成项目的整改。钨业公司已实现年度减亏1000万元目标;桂华成珊瑚矿-200米以下探矿权已经集团公司向自然资源部发请示文,申请加快探矿权的办理,目前已在进行资源储量核实中。

    2.针对公司制定的整改完成时限,主题教育问题整改只完成71%问题。公司党群工作开展了“不忘初心、牢记使命”主题教育问题整改“回头看”工作,跟踪督促公司各单位部门完成未整改的问题,巩固已整改成效。目前公司层面上的“不忘初心、牢记使命”主题教育问题整改达到100%。

    3.针对常态化疫情防控存在麻痹思想和松懈心理,应对疫情影响和经济下行压力思想准备不足、措施针对性不强,危机意识和主动作为不够,缺乏对当前经济形势的研判和有效的产品营销策略,对企业内部管理中存在的矿山井下资源产量限制、钨产品成本和质量指标不稳、钛白粉厂原料供应受限和市场需求不足、电力售电量减少等问题未能有效解决,2020年上半年生产经营指标没有完成计划目标问题。一是公司生产安环部组织好各单位坚持执行疫情防控常态化各项工作,坚持上下班出入测温、登记,外出报备等防控措施。二是按照公司“三满一控一防”和“三稳两保”开展生产经营工作;针对各生产单位的生产经营特点,针对性地制订“一厂一策”,切实解决成本、质量指标、供应和市场等问题,三是按照公司制定的《“过紧日子”工作方案》、《“稳中求进、化危为机”工作方案》等措施要求,较好地完成了全年目标工作。2020年完成营收9.73亿元,同比增长15.83%;利润总额4700万元,同比增长193.75%。

    4.针对设计院的矿山设计和建筑工程设计资质证办理困难较大,存在资质过期的风险问题。2020年12月29日,经公司党委会研究实行股权处置,目前正与相关企业进行洽谈。

    5.针对民企清欠统计数据多次出现误报、错报和漏报情况。公司财务部于2020年12月前仔细钻研民企清欠文件,认真梳理民企清欠,每月整理上月应付款项明细表,坚决杜绝统计数据出现错漏。

    6.针对集团公司安全环保专项检查和问题整改存在畏难情绪,推进整改落实不到位仍然存在生产安全隐患和风险问题。一是将对集团公司环保专项督查未按计划完成整改的钛白粉厂有关责任人进行追责,目前已形成追责文件,待上会后下发执行。二是钨业公司和桂华成公司安全环保专项督查已完成整改,没有出现反弹现象。三是钛白粉厂一塘防渗硬化项目已制定时间计划,落实分管领导亲自抓,并落实专人负责。

    7.针对安全管理职责不明确,管理层级不齐全,珊瑚矿安全管理责任弱化,对井下承包队安全监管不力,今年上半年发生三起井下生产安全事故问题。一是桂华成公司在珊瑚矿成立了安全科,已制定责任清单,已制定安全环保追究办法、安全责任考核办法,经责考核与工资挂钩已落实到车间,要继续推广到班组和个人。二是桂华成公司对施工队队组的日常安全进行考核,已实行根据考核结果调整施工单价。三是严格落实安全生产责任,严格执行奖惩制度,对安全管理不力、造成事故的责任人严格进行追责。桂华成公司全年查处“三违”行为215起,处理人员399次,罚金48300元。

    8.针对安全制度规程执行不严格,安全检查流于形式问题。一是在原有安全管理制度基础上,增加了《安全环保问责、追责管理办法》,进一步完善安全管理制度,对不严格执行安全管理制度的单位及相关人员进行责任追究和问责,由生产安环部负责监督生产单位严格落实。同时建立健全《职业健康管理制度》《公司安全生产应急管理规定》《公司安全生产管理办法》《矿山外包工程安全管理办法》《劳动保护用品管理办法》等制度,并已纳入各单位经责考核,与工资挂钩。二是创新了安全检查方式,提高安全检查的质量。从2020年第四季度开始,认真组织好公司的专项安全检查、季度安全大检查,组织各单位安全分管领导、专职安全员、专业技术人员组成检查组,配优配强检查组人员,提高安全检查的专业水平和检查效果。同时,各生产单位之间开展交叉检查,杜绝“熟视无睹”的安全隐患、习惯性违章等“三违”行为。

    9.针对环保设施不健全,钛白粉厂雨污分流项目进展较慢,安全环保形势严峻问题。2020年12月30日,钛白粉厂雨污分流项目已完工并通过验收。

    10.针对珊瑚矿盗采问题仍有发生问题。一是桂华成公司积极配合当地政府公安机关开展专项打黑除恶整治行动。2020年9月22日共出动40余人配合当地政府开展专项整治行动,专项行动封4条民窿,新修建矿区巡逻公路约300米;通过提供信息线索,公安机共传唤了8人,刑事拘留7人,治安拘留1人,案件正在进一步审理中。二是桂华成公司保卫部调整充实30人成立应急机动分队,负责采矿区域的值守、巡逻,打击非法盗采行为。三是桂华成公司更新安防检测仪,加装激光电子监控、购买热成像望远镜、警用器械等装备,持续加强打击力度。四是恢复三花岭岗楼放哨功能,同时在茶山新建一座岗楼,进行24小时巡守。五是在岗楼安装两台远程探照灯,加强夜间巡查。

    三、巡视反馈线索核查情况

    中色平桂纪委于2020年10月13日收到集团公司巡视组移交3起问题线索。2020年10月15日经公司纪委书记同意,通过对3起问题线索开展核查的审批。在前期核查准备工作完成后,2020年10月26日开始对第一起线索进行核查,在11月13日核查了结;2020年11月10日开始对第二起线索进行核查,在11月13日核查了结;2020年11月24日开始对第三条线索进行核查,在12月28日核查了结。2020年12月31日已将3起线索核查进展情况报巡视办及集团公司纪委。


     
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